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上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子2
ʱ䣺2019-11-05

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司及所属子公司2019年度拟通过新建、技术改造、改扩建等投资行为继续推动主业经营发展,预计全年投资总额不超过 35,000 万元。

  本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  2019年,公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司(以下简称“徕木科技”)、上海康连精密电子有限公司(以下简称“康连电子”)、湖南徕木电子有限公司(以下简称“湖南徕木”)、徕木电子(江苏)有限公司(以下简称“江苏徕木”)将通过一系列的新建、技术改造、改扩建等投资行为,加强公司主营业务的持续扩张,预计全年投入总额不超过人民币35,000万元。投资项目将主要围绕主业经营发展,以此进一步增加公司盈利能力,提升综合实力,投资计划具体如下:

  注:上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及2019年新立项的研发项目,公司将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入。

  为提高投资效率,在上述投资计划内,授权公司总经理根据实际经营需要,逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。

  投资主体主要为公司及所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、江苏徕木,公司直接及间接持有以上四家子公司100%股权。

  1、2019年4月26日,公司第四届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司2019年度投资项目计划的议案》,同意公司及所属子公司2019年度投资项目计划。

  2、公司独立董事发表独立意见:经审查,公司及所属子公司2019年度投资项目的计划,啊哈娱乐CEO邹沙沙受邀出席2019,主要围绕公司主营业务范围开展,预计全年总投资额不超过人民币35,000 万元。相关投资行为是以拉动主业为目标,增强公司整体盈利能力,为公司的可持续发展提供保障。本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,111488.com!也不涉及关联交易。

  3、根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

  1、2019年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的,则超过部分需另行履行审议程序。

  2、根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目,另行履行审议程序。

  3、本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,如发生以上情况,按照相关规定另行履行审议程序。

  公司按年度编制投资项目计划,建立动态预算管理机制,优化支出结构,保证重点项目。公司将优化资源配置,做好风险控制,以拉动主业经营为核心,实现计划目标,促进公司的可持续发展。


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